Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 183038, Мурманская обл, г.о. город Мурманск, г Мурманск, ул Шмидта, д. 43, офис 401
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025100833966
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5100000010
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00087-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2624
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров Общества, составляет 7 (Семь).
Общее количество голосов, которыми обладали члены Совета директоров, принявшие участие в заседании, составляет 7 (Семь).
Кворум имеется – 100, 00 %.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
Вопрос № 1 «Избрание секретаря настоящего заседания Совета директоров»:
«ЗА» - 7 голосов.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 2 «О созыве годового общего собрания акционеров».
«ЗА» - 7 голосов.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 3 «Об утверждении даты проведения годового общего собрания акционеров, даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени».
«ЗА» - 7 голосов.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 4 «Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров».
«ЗА» - 7 голосов.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 5 «Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров».
«ЗА» - 7 голосов.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 6 «Об утверждении порядка уведомления акционеров о проведении годового общего собрания акционеров».
«ЗА» - 7 голосов.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 7 «Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления».
«ЗА» - 7 голосов.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос № 1 «Избрание секретаря настоящего заседания Совета директоров».
РЕШЕНИЕ: «Избрать секретарем настоящего заседания Совета директоров – Феоктистову Елену Владимировну».
Вопрос № 2 «О созыве годового общего собрания акционеров».
РЕШЕНИЕ: «Созвать годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования для принятия решений по вопросам повестки дня. В соответствии со п.10.6. Устава ПАО «МТФ» назначить:
- председателем на годовом общем собрании акционеров генерального директора ПАО «МТФ» - Гуляева А. Ю.
- секретарем на годовом общем собрании – Семенюту Н.Н.
Вопрос № 3 «Об утверждении даты проведения годового общего собрания акционеров, даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени».
РЕШЕНИЕ: «Утвердить:
1. дату проведения годового общего собрания акционеров: «30» июня 2023 года;
2. дату окончания приема бюллетеней: «30» июня 2023 года;
3. почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 183038, город Мурманск, улица Шмидта, дом 43, оф. 401 ПАО «МТФ».
Вопрос № 4 «Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров».
РЕШЕНИЕ: «Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: «05» июня 2023 года».
Вопрос № 5 «Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров».
РЕШЕНИЕ: «Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Об определении количественного состава Совета Директоров;
2. Об избрании Совета Директоров ПАО «МТФ»;
3. Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «МТФ»;
4. О назначении аудиторской организации ПАО «МТФ»;
5. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год;
6. О распределении прибыли ПАО «МТФ», в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2022 года;
7. О решении вопросов, находящихся в компетенции Совета Директоров ПАО «МТФ»;
8. Об одобрении в последующем порядке совершения крупной сделки по заключению Договора залога доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью № ДЗ03_550B00FY1 от 27.03.2023 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель») в редакции Приложения № 1 к Протоколу;
9. Об одобрении в последующем порядке совершения крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения № 14 к Договору залога ценных бумаг № 55/8627/0003/2/2/038/21/ЦБ01 от 04.02.2022 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель») в редакции Приложения № 2 к Протоколу;
10. Об одобрении в последующем порядке совершения крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения № 39 к Договору ипотеки № 8627-2-202317-И-02 от «08» ноября 2017 года между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель») в редакции Приложения № 3 к Протоколу;
11. Об одобрении в последующем порядке совершения крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения № 38 к Договору ипотеки № 8627-2-202317-И-09 от «26» января 2018 года между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель») в редакции Приложения № 4 к Протоколу;
12. Об одобрении в последующем порядке совершения крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения № 42 к Договору залога ценных бумаг № 8627-2-202317-ЦБ-09 от «07» ноября 2017 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель») в редакции Приложения № 5 к Протоколу;
13. Об одобрении в последующем порядке совершения крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения № 42 к Договору залога ценных бумаг № 8627-2-202317-ЦБ-10 от «07» ноября 2017 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель») в редакции Приложения № 6 к Протоколу;
14. Об одобрении в последующем порядке совершения крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения № 42 к Договору залога ценных бумаг № 8627-2-202317-ЦБ-17 от «07» ноября 2017 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель») в редакции Приложения № 7 к Протоколу;
15. Об одобрении в последующем порядке совершения крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения № 37 к Договору поручительства №8627-2-202317-П-02 от «08» ноября 2017 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Поручитель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Банк») в редакции Приложения № 8 к Протоколу;
16. Об одобрении в последующем порядке совершения крупной сделки по заключению Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 550B00FZ7 от «06» марта 2023 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Заемщик») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Кредитор») в редакции Приложения № 9 к Протоколу;
Определить цену выкупа акций у акционеров в соответствии со ст. 75 Федерального Закона «Об акционерных обществах», по рыночной стоимости, определяемой независимым оценщиком – 115, 29 рублей (Сто пятнадцать рублей 29 копеек) за одну обыкновенную акцию ПАО «МТФ»;
Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору Общества - АО «Новый регистратор» путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером. В требовании должны содержаться сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций, выкупа которых он требует.
Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров общества, осуществляет право требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.
Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным обществу в день его получения регистратором общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, либо в день получения регистратором общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.
По истечении 45 дней, общество обязано выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, в течение 30 дней.
Выплата денежных средств в связи с выкупом обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества.
При отсутствии банковских реквизитов денежные средства переводятся на депозит нотариуса».
Вопрос № 6 «Об утверждении порядка уведомления акционеров о проведении годового общего собрания акционеров».
РЕШЕНИЕ: «Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров. В срок не позднее чем за 21 день до даты проведения годового общего собрания акционеров, сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть опубликовано на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: https://mtf.norebo.ru.».
Вопрос № 7 «Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления».
РЕШЕНИЕ: «Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению и во время проведения годового общего собрания (Приложение).
Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации:
в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров информация предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: 183038, город Мурманск, улица Шмидта, дом 43, оф. 401 ПАО «МТФ», в рабочие дни с 09-00 до 17-00 часов. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25.05.2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ" № 15 от «25» мая 2023 года.
2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:
Вид, категория (тип) – акции обыкновенные
Государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-00087-A.
Дата регистрации выпуска - 24.12.1992 г.
Дата присвоения регистрационного номера - 17.02.2010 г.
Номинальная стоимость ценных бумаг – 0 (ноль) рублей 25 копеек
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Ю. Гуляев
3.2. Дата 25.05.2023г.